AML - ANTI-MONEY LAUNDERING
Désigne l’ensemble des procédures, lois et régulations destinées à prévenir le blanchiment d’argent. Ces règles obligent les institutions financières comme les plateformes d’échange de bitcoins à surveiller activement les transactions de leurs clients, à effectuer des vérifications d’identité, à tenir des registres et à signaler les activités suspectes aux autorités.