HEURISTIQUE D'ANALYSE
Une heuristique d’analyse de chaîne sur Bitcoin est une famille de méthodes empiriques utilisées pour tracer les flux de bitcoins sur la blockchain en se basant sur des caractéristiques observées dans les transactions. Une heuristique est une approche pratique qui permet de résoudre des problèmes, souvent par des méthodes approximatives, mais qui représente une solution suffisamment bonne pour atteindre un objectif donné. Ces heuristiques permettent d’obtenir des résultats assez fiables, mais jamais d’une précision absolue. En d’autres termes, l’analyse de chaîne implique toujours une dimension de vraisemblance dans les conclusions émises. Par exemple, on pourra estimer avec plus ou moins de certitude que deux adresses appartiennent à une même entité, mais une certitude totale sera toujours hors de portée. Tout l’objectif de l’analyse de chaîne réside précisément dans l’agrégation de diverses heuristiques en vue de minimiser le risque d’erreur. Il s’agit en quelque sorte d’une accumulation de preuves qui nous permet de nous approcher davantage de la réalité. Dans ce cadre, on différencie les heuristiques internes et les heuristiques externes.
Les heuristiques internes se concentrent sur les caractéristiques spécifiques à l’intérieur d’une transaction individuelle. Elles incluent dans leur analyse des éléments tels que les montants des UTXOs, les scripts utilisés, les versions ou encore les locktimes. Par exemple, l’heuristique du paiement rond permet d’identifier une sortie de transaction comme étant vraisemblablement un paiement si son montant est un nombre rond. Ces heuristiques permettent souvent d’identifier le change (rendu de monnaie qui revient vers le même utilisateur) et donc de continuer le traçage.
Les heuristiques externes, quant à elles, analysent les similitudes et les caractéristiques au-delà de la transaction en elle-même. Elles englobent tout l’environnement de la transaction. Par exemple, la réutilisation d’adresse sur plusieurs transactions est une heuristique externe. La CIOH en est également une.